مرجان

بيانات الوظيفة التي سيتم التقديم عليها

المهارات

معرفة شاملة بالقوانين المتعلقة بغسل الأموال وكيفية تطبيقها بشكل دقيق، القدرة على تحليل العمليات المالية للكشف عن الأنشطة المريبة باستخدام تقنيات متقدمة، مهارات التواصل الممتازة لشرح القوانين والإجراءات المعقدة للعملاء والموظفين، خبرة في استخدام أنظمة وأدوات التحليل المالي المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، القدرة على تقديم تقارير مفصلة ودقيقة حول الأنشطة المشبوهة للجهات المعنية، القدرة على العمل تحت ضغط عالٍ وتحقيق أهداف صارمة في الوقت المحدد، إلمام عميق بسياسات الامتثال ومعايير القطاع المالي ومكافحة غسل الأموال، مهارات قوية في إدارة المشاريع وتنسيق الأنشطة لضمان سير العمل بكفاءة، فهم عميق للأنظمة المصرفية والمالية وكيفية مراقبة عمليات التحويلات المالية بشكل فعال، القدرة على العمل في بيئة متعددة المهام وتنظيم العمل بشكل فعال مع الفرق المختلفة

المهام

تحليل المعاملات المالية بشكل دقيق للكشف عن أي نشاط مريب قد يدل على غسل أموال، مراقبة الحسابات المالية والأنشطة المصرفية لضمان عدم وجود عمليات مشبوهة، إعداد تقارير دورية للسلطات المختصة حول أي حالات يشتبه في كونها مرتبطة بغسل الأموال، تقديم المشورة للعملاء والمؤسسات حول كيفية الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بغسل الأموال، متابعة التغيرات في القوانين الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتحديث السياسات وفقًا لذلك، إجراء تدريبات وورش عمل للموظفين لزيادة الوعي بأساليب غسل الأموال وطرق الوقاية منها، مراجعة وتنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات المالية، التعاون مع الجهات الأمنية والمحاكم لتحليل التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال، مراجعة الأنظمة المالية الحالية لضمان توافقها مع معايير مكافحة غسل الأموال، تحديد وتنفيذ إجراءات للتحقق من مصادر الأموال في المعاملات المشبوهة وحظر الأنشطة غير القانونية