مرجان

بيانات الوظيفة التي سيتم التقديم عليها

المهارات

مهارات بحث وتحليل قوية لتحديد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية والقدرة على إعداد تقارير مفصلة حول الأنشطة المالية المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة في ظل الظروف المالية المعقدة

المهام

تحليل وتفسير البيانات المالية بشكل دقيق للكشف عن أي مخالفات مالية أو غسيل أموال ومتابعة التحقيقات المالية وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة المعمول بها والإشراف على عمليات التدقيق المالي والرقابة الداخلية لضمان عدم وجود تلاعبات مالية