مرجان

بيانات الوظيفة التي سيتم التقديم عليها

المهارات

الإلمام التام بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القدرة على تحليل وتقييم المعاملات المالية المشبوهة بشكل دقيق وفعال، مهارات استخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل احترافي، مهارات التواصل الفعالة مع الفرق القانونية والأمنية لضمان سير التحقيقات بشكل سلس، القدرة على العمل تحت الضغط وتحمل المسؤولية في الحالات الطارئة، الالتزام التام بالسياسات والإجراءات الأمنية والمالية أثناء العمل، القدرة على إعداد تقارير تفصيلية عن الأنشطة المالية المشتبه بها بشكل احترافي، مهارات تحليل البيانات المالية الكبيرة واستخراج النتائج المتعلقة بغسل الأموال، القدرة على متابعة التحديثات في التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية والتقنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بشكل فعّال

المهام

مراقبة وتحليل المعاملات المالية اليومية لتحديد أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية، التفاعل مع البنوك والمؤسسات المالية لجمع الأدلة المتعلقة بغسل الأموال، إعداد تقارير مفصلة عن الحالات المشتبه فيها ومراجعة التحليلات المالية الخاصة بها، التنسيق مع الفرق القانونية والأمنية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأنشطة المشبوهة، ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والأمنية المقررة بشكل صحيح في حالات التحقيق، تقديم استشارات قانونية وأمنية بشأن القضايا المتعلقة بغسل الأموال، متابعة الأنشطة المالية العالمية والتأكد من الامتثال للوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال، تقديم الدعم للفرق المختصة في التحقيقات المتعلقة بالأنشطة المالية غير القانونية، العمل على بناء وتحسين نظام مكافحة غسل الأموال داخل المنظمة، تقديم التوصيات لإجراءات مكافحة غسل الأموال بناءً على نتائج التحقيقات والتحليلات